京華公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作順利完成

來源： 時(shí)間：2018-12-12 11:16 作者：admin 6700

       

       2018年11月23日，京華公司在南京召開了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東大會(huì)，順利選出了新一屆董事和股東代表監(jiān)事，組成了京華公司第八屆董事會(huì)、第八屆監(jiān)事會(huì)。會(huì)議由第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)徐國飛先生主持，京華公司2名法人股東，9名自然人股東出席了會(huì)議；第七屆董事會(huì)7名董事、第七屆監(jiān)事會(huì)3名監(jiān)事均列席了會(huì)議。

       換屆選舉工作分為預(yù)備會(huì)議和正式會(huì)議兩個(gè)階段進(jìn)行。在開始的預(yù)備會(huì)議上，邵暉先生作為監(jiān)事會(huì)主席作了《第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，回顧了第七屆監(jiān)事會(huì)三年來的主要工作，認(rèn)為在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，京華公司經(jīng)營(yíng)及投資決策程序合法，內(nèi)部控制制度健全有效；三年來，京華公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)健康運(yùn)行，財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，給股東創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
       徐國飛董事長(zhǎng)也作了《第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》，并在報(bào)告中指出：三年來, 京華公司董事會(huì)和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,認(rèn)真履行公司股東大會(huì)賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)工作的開展，實(shí)現(xiàn)了公司健康穩(wěn)定的發(fā)展。面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，徐國飛董事長(zhǎng)希望下一屆董事會(huì)能充分發(fā)揮決策的核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，繼續(xù)支持京華公司經(jīng)理班子：發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力再創(chuàng)京華公司工作新局面，為京華公司的股東、員工帶來更多的回報(bào)。
       預(yù)備會(huì)議還聽取了《田進(jìn)同志離任審計(jì)情況說明》。第七屆董事會(huì)高度評(píng)價(jià)了京華公司原總經(jīng)理田進(jìn)先生對(duì)京華公司做出的卓越貢獻(xiàn)，認(rèn)為田進(jìn)先生在擔(dān)任深圳京華公司總經(jīng)理期間，實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值，提升了京華公司的資產(chǎn)質(zhì)量和利潤(rùn)水平，給予股東豐厚回報(bào)。最近三年，京華公司在經(jīng)營(yíng)發(fā)展方面平流緩進(jìn),并切實(shí)貫徹了上級(jí)投資管理整體要求，全面清理投資企業(yè), 夯實(shí)了后續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，為下任總經(jīng)理的繼任實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。
       在股東大會(huì)正式會(huì)議上，與會(huì)股東表決通過了《第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》、《第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《董事會(huì)換屆選舉的議案》、《監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于提升下屬企業(yè)管理層級(jí)的議案》、《大會(huì)監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單》。在介紹了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷之后，與會(huì)股東全票通過了法人股東推薦的董事、監(jiān)事推薦名單；郭建、夏德傳、向群雄、徐國飛、溫輝、沈見龍、羅云水當(dāng)選第八屆董事會(huì)董事，組成京華公司第八屆董事會(huì)；宋云峰、邵暉當(dāng)選第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與職工監(jiān)事張光奎組成京華公司第八屆監(jiān)事會(huì)。
       在隨后進(jìn)行的第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議上，全體監(jiān)事全票通過宋云峰先生當(dāng)選京華公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。
       在第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，全體董事全票通過郭建先生當(dāng)選京華公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，夏德傳先生當(dāng)選京華公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；聘滕立軍先生任京華公司第八屆董事會(huì)秘書。同時(shí)，與會(huì)董事一致同意，繼續(xù)聘王國慶先生任京華公司總經(jīng)理，邢洋先生任京華公司總會(huì)計(jì)師；根據(jù)王國慶總經(jīng)理提名，聘林雪松先生、滕立軍先生任京華公司副總經(jīng)理；王國慶、林雪松、邢洋、滕立軍等四人構(gòu)成京華公司新一屆經(jīng)理班子。
      八屆一次董事會(huì)中，與會(huì)董事還聽取了王國慶總經(jīng)理《京華公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2018-2021年）；審議通過了《關(guān)于對(duì)前海京華進(jìn)行停產(chǎn)清算注銷的議案》、《關(guān)于資金理財(cái)授權(quán)的議案》。郭建董事長(zhǎng)也代表第八屆董事會(huì)，向第七屆董事會(huì)和徐國飛董事長(zhǎng)以及全體京華員工的辛勤付出表示深深的感謝；郭建董事長(zhǎng)肯定了京華公司作為產(chǎn)業(yè)公司，在制造平臺(tái)和銷售平臺(tái)上的巨大優(yōu)勢(shì)，擁有良好的市場(chǎng)基因和產(chǎn)業(yè)基因，也希望京華公司不能僅僅定位于產(chǎn)業(yè)公司，可以跳出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，由一維向多維方向全面提升和發(fā)展。夏德傳副董事長(zhǎng)表示，公司董事會(huì)將在法律法規(guī)許可范圍內(nèi)，給予京華公司經(jīng)理班子更寬松的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，也希望京華公司新一屆經(jīng)理班子能從10年、20年的長(zhǎng)遠(yuǎn)角度，對(duì)京華公司的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)做一個(gè)長(zhǎng)期規(guī)劃，為京華公司打下更深厚的發(fā)展根基！
       與會(huì)宋云峰監(jiān)事會(huì)主席、邵暉監(jiān)事也希望京華公司新一屆經(jīng)理班子步子更大一些，膽子更大一點(diǎn)；在日常經(jīng)營(yíng)管理中不能被動(dòng)等待，要有所創(chuàng)新，有能力擔(dān)當(dāng)；在守住紅線、底線的前提下，激發(fā)團(tuán)隊(duì)人員的積極性，以智慧擔(dān)當(dāng)來處理好京華公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的各種機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
       在熱烈的掌聲中，京華公司換屆股東大會(huì)在規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、有序、高效地完成了各項(xiàng)預(yù)定程序之后，圓滿落幕。

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